汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
会议审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[3][4] - 审议通过股权转让暨关联交易议案[5][6] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[9][10] 会议安排 - 2025年4月17日召开第十届董事会第十二次会议[2] - 拟定2025年5月12日召开2024年年度股东大会[10] 股权相关 - 部分董事对股权转让议案回避表决[7] - 授权管理层签署《股权转让协议》[8] - 股权转让议案需提交股东大会审议[11]