公司治理 - 2024年召开7次董事会，独立董事均亲自参与表决，出席1次股东大会[5] - 2024年独立董事参加10次董事会审计委员会会议等多类会议[6] - 2024年独立董事参加多次业绩说明会[10] - 2024年独立董事在公司现场工作超15天[11] 关联交易 - 2023年度公司与关联方日常关联交易合理公平，未损中小股东利益[14] - 2024年度关联交易合理预计，未损害股东利益[15] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[15] - 2023年年度报告编制审议合规，反映财务经营状况[15] - 《2023年度内部控制评价报告》客观反映内控情况[16] 人事决策 - 审计委员会同意继续聘任信永中和为2024年审计机构[18] - 审计委员会同意陈国营任财务总监并提交审议[20] - 提名委员会提名多人任董事候选人并提交审议[23] - 提名委员会同意聘任魏立军等高管并提交审议[24] 其他事项 - 审计委员会同意计提资产减值准备议案提交审议[25] - 认为2023年度董监高薪酬方案合理合规[25] - 制定信息披露制度确保信息准确及时[27] - 2024年优化改进内控业务流程[28] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，维护公司和股东权益[30] - 2025年独立董事将深入经营管理并提供建设性意见[30]