公司治理 - 2024年公司召开7次董事会，独立董事均亲自参与表决，出席1次股东大会[5] - 2024年独立董事参加10次董事会审计委员会会议等[6] - 2024年独立董事在公司现场工作时间超15天[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[15] - 2023年年度报告编制和审议程序合规[15] 审计与人事 - 董事会审计委员会同意继续聘任信永中和为审计机构[17] - 同意陈国营担任财务总监并提交审议[18][19] 其他事项 - 2023年度公司关联交易必要合理，未损害中小股东利益[14] - 《2023年度内部控制评价报告》无重大缺陷[16] - 同意将计提资产减值准备议案提交董事会审议[20] - 2023年度董监高薪酬方案符合规定[20] - 公司制定信息披露制度确保合规[21][22] - 2024年优化改进内控体系[23] - 2025年独立董事将继续履职并提供意见[25] - 独立董事田国兴提交报告请审议[26]