会议情况 - 第十一届董事会第五次会议于2025年4月17日召开，9位董事实到[1] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票赞成待股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][15][17][18][19][21] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况》等议案7票赞成，关联董事回避[11][12][14] - 《确认公司非独立董事等2024年度薪酬》3票同意待股东大会审议[17] 审计与评估 - 审计委员会认为2024年年报编制合规，能反映财务与经营[4] - 审计委员会同意续聘信永中和为2025年审计机构[9][10] - 独立董事认为2024、2025年关联交易合理，未损中小股东利益[11][13] - 审计委员会认为《2024年度内部控制评价报告》无重大缺陷[15][16] 薪酬考核 - 薪酬与考核委员会认为2024年董监高薪酬方案合理，程序合规[17]