会议相关 - 2024年独立董事出席5次董事会，审议62项议案均投赞成票[2] - 2024年独立董事现场出席3次股东会，无缺席[4] - 2024年独立董事出席董事会战略委员会会议3次，审议10项议案均投赞成票[4] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，审议通过2项议案[4] - 2024年1月5日独立董事参加第一次专门会议，了解2023年度经营及2024年规划[4] - 第五届董事会第九至十三次会议分别于2024.4.19、4.26、8.28、10.28、11.28召开，审议对应报告及议案[2][3] 财务相关 - 2023年度利润分配于2024年6月14日实施完成[7] - 公司将2022年回购的4210900股库存股用途变更为减少注册资本并注销[9] 决策讨论 - 2024年4月15日讨论2023年度日常性关联交易确认及2024年度预计议案[5] - 2024年4月15日讨论2024年度非独立董事、监事及高管薪酬方案议案[5] - 2024年10月22日讨论2024年度《审计计划》及部分公司商誉评估计划[5] 其他 - 2024年在公司现场办公时间为16日[6] - 2024年8月公司董事会选举副董事长并聘任副总经理[6] - 报告期内公司主要进行土地建设、制造场地升级等固定资产投资[7] - 审议2025年度担保预计，流程符合法律法规要求[8] - 认为立信会计师事务所具备业务资质，能满足审计工作要求[8]