业绩分配 - 2024年度利润分配预案拟以436,790,880股为基数，每10股分配现金红利1.50元，共计派发现金红利65,518,632元[14] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][10][11][13][15][16][18][19][21][23][24][25] - 《关于确认公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避[20] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交公司2024年年度股东会审议[3][4][6][7][14][15][19][20][25] - 公司第五届董事会审计委员会对《公司2024年度内部控制评价报告》等议案发表事前认可意见并审议通过[10][11][15][25] - 公司独立董事对《关于确认公司2024年度日常性关联交易及预计公司2025年度日常性关联交易的议案》等议案发表事前认可意见并审议通过[19][20] - 公司第五届董事会薪酬与考核委员会对《关于确认公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》发表事前认可意见并审议通过[20] 会议决议 - 会议审议通过《关于公司2025年重大固定资产投资的议案》[17] - 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[21] - 审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东会的议案》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[26] 其他信息 - 会议召开通知公告编号：2025 - 013[26] - 公告日期为2025年4月19日[29] - 报备文件包含第五届董事会第十六次会议决议等4项决议[30]