业绩数据 - 母公司2024年度经审计净利润为57351063.68元[6] - 2024年末可供股东分配的利润为1231387743.39元[6] - 2024年经营活动现金流量净额为68524862.25元[6] - 2024年合并口径归母净利润为35115042.21元[6] - 2022 - 2024年合并归属于母公司股东的净利润合计为 - 763614856.75元[7] - 截至2024年底合并未分配利润为 - 333802218.87元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不转增股本[7] 授信与审计 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信额约21亿元[10] - 拟继续聘请和信会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 拟支付和信会计师事务所2024年度审计费用175万元[13] 议案审议 - 会议审议通过多项议案[1] - 《关于修改董事会议事规则的议案》表决通过[18] - 《关于董事会换届选举董事的议案》表决通过[18] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》表决通过[19] - 《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》表决通过[19][20] - 《关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》表决通过[20] - 《关于召开2024年度股东会的议案》表决通过[22] 人员持股 - 董事唐风杰持有公司股份28.5万股[26] - 董事杜心强持有公司股份30.7万股[28] - 独立董事陈波、权锡鉴、孙莹持有公司股份均为0股[29][30] - 董事陈索斌、姜颖持有公司股份均为0股[25][26] 人员相关 - 独立董事陈波、权锡鉴、孙莹不属于“失信被执行人”[31] - 董事候选人陈索斌、唐风杰、姜颖、杜心强不属于“失信被执行人”[31] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数不超董事总数二分之一[31] 章程修改 - 公司结合新规定修改《公司章程》和《股东大会议事规则》[17]