股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为4月25日下午14:30，网络投票时间为4月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 会议现场地点为常州市新北区汉江路399号，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统[9] - 会议需审议包括公司向特定对象发行A股股票相关的十二个议案[13][14] 股票发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[18] - 发行价格经协商确定为11.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 本次发行股份数量不超过71,819,411股，不超过公司本次发行前总股本的30%[19] - 发行对象认购的公司新发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[19] - 本次发行募集资金总额预计不超过84,028.710870万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[20] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[20] 业绩数据 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -8000.00万元到 -5500.00万元，中值为 -6750.00万元[37] - 预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16000.00万元到 -14000.00万元，中值为 -15000.00万元[37] - 截至董事会召开日总股本239398038股，扣除回购账户股份后为237857417股[39] - 2024年基本每股收益为-0.28元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.63元/股，稀释每股收益为-0.28元/股，扣除非经常性损益后稀释每股收益为-0.63元/股；2025年各项每股收益数据为0.00元/股[41] 股份转让与控制权变更 - 孙继胜等人拟向上海哈茂转让32,721,710股股份，占总股本13.67%[60] - 上海云鑫拟向杨磊转让14,363,882股股份，占总股本6.00%[60] - 孙继胜放弃32,954,801股股份对应的表决权，占总股本13.77%[60] - 基于股份转让及表决权放弃安排，上海哈茂成控股股东，杨磊成实际控制人[60] 未来策略 - 公司将加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率，控制资金成本，节省财务费用，控制经营和管控风险[47] - 公司制定和完善《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用[48] - 公司完善《公司章程》，明确利润分配条件、比例等，发行完成后继续执行现行分红政策[49] - 公司制定《永安行科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[53]