公司基本信息 - 公司于2022年9月1日注册，12月26日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为13678.014万元[10] - 公司变更设立时股本为4500万股[14] - 公司股份总数为13678.014万股，均为人民币普通股[16] 股东信息 - 发起人张建春认购1670万股，持股比例37.11%[15] - 发起人张建道认购1180万股，持股比例26.22%[15] - 发起人施士乐认购1100万股，持股比例24.44%[15] - 发起人张丰认购120万股，持股比例2.67%[15] - 发起人乐清九弘投资管理中心（有限合伙）认购430万股，持股比例9.56%[15] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会诉讼[26] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，可自行召集和主持股东大会[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[78] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名由股东大会选举产生，1名职工代表监事由公司职工民主选举产生[89] 交易与披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等应提交董事会审议披露[73] - 与关联自然人成交金额超过30万元交易应及时披露[76] - 与关联法人成交金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易应及时披露[76] 财务资助与担保 - 财务资助被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需提交股东大会审议[77] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[77] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[92] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[95] - 调整或变更利润分配政策，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上表决通过[97] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[91] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[101] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[99][100]