内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100.00%[6] 公司治理结构 - 公司依法设有股东大会、董事会、监事会，董事会下设四个专门委员会[7] - 董事会下设审计委员会，设立独立于财务部的审计部[8] 人力资源管理 - 公司按“定岗、定编、定员”原则编制《岗位说明书》[7] - 实行全员劳动合同制，制定人力资源及薪酬管理制度，建立绩效考核体系[9] - 建立两级绩效考评制度，以考评结果确定员工薪酬、晋升等[24] 发展目标 - 2022年公司提出以共同奋斗、共同富裕、共同幸福为核心内涵的发展目标[10] 风险管理 - 建立内部风险评价机制，针对政策、经营等风险制定应对策略[11] 资金与业务管理 - 围绕投资、融资等三方面对资金活动进行有效控制和管理规范[12] - 完善采购业务相关管理制度，明确各环节职责和审批权限[12] 制度建设 - 制定《内部控制管理制度》，涵盖货币资金、采购与付款等多方面[15] - 制定投资决策管理制度，重大投资项目需专家评审并报股东大会批准[16][17] - 制定《控股子公司管理制度》，统一管理子公司并进行审计监督[22] 信息披露与系统管理 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书是具体执行人和联络人[25] - 要求各项收入、支出等纳入与财务报告相关信息系统[25] - 建立会计电算化操作、计算机软硬件和数据、网络管理等制度[26] 内部沟通与审计 - 基本建立完善的内部信息传递和沟通渠道[27] - 设立内部审计部门，定期检查内部控制政策和程序[28] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报≥税前利润5%等[30] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷损失≥税前利润5%等[34] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[38] 未来展望 - 持续加强对相关法律法规制度的学习，提高员工风险防范意识[39] - 及时修订和完善内部控制制度，健全完善内部控制体系，优化业务及管理流程[39] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在控股股东违规占用资金情况[20] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项[40]