会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次[7] 人员任职情况 - 曾庆民自2021年5月任公司独立董事[3] - 曾庆民自2022年10月兼任巨冈精工独立董事[3] - 曾庆民自2024年12月任广州三义激光董事[3] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过2024年度关联交易预计议案[15] - 2024年10月30日和11月15日通过聘任2024年度审计机构议案[17] - 2024年4月26日和5月17日通过2023年度利润分配预案议案[18] - 2024年8月20日通过2024年半年度利润分配预案议案[18] - 2024年1月3日通过补选第四届董事会非独立董事议案[20] - 2024年4月26日通过换届选举第五届董事会相关议案[20] - 2024年5月17日通过选举董事长等议案[21] - 2024年4月26日通过2024年度高级管理人员薪酬方案议案[22] 其他 - 独立董事全年累计现场工作时间不少于15天[12] - 公司按时披露2023年年度报告等定期报告[16]