董事会相关 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年4月17日召开，8名董事实际出席[1] - 董事会选举李秀柱为副董事长及战略、薪酬与考核委员会委员[3][5] 授信额度 - 公司向兴业、招商、中信银行申请2025年度授信额度2亿、2亿、2.2亿元[11] 业绩与分红 - 2024年度亏损，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[24] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于与兵工财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》等表决同意5票，反对0票，弃权0票[8][9] 议案审议 - 《2024年度财务决算报告》等多项议案需提交公司股东大会审议[6][7][18][21][24][25] - 公司董事会审计委员会事前审议通过《2024年度财务决算报告》等多项议案[6][7][14][23][25][27] 投资与制度 - 公司2025年度投资计划聚焦精益化、数字化、自动化投资，需提交股东大会审议[29] - 会议审议通过制定《市值管理制度》的议案[30]