2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽职的原则，认真履行董事会审计委员会职责，现将 2024 年度董事会审 计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年初，公司第十届董事会审计委员会由独立董事余应敏先生、独立董事陈东 梅女士及董事长、总经理江洋先生（已离任）组成，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事余应敏先生担任。 2024 年 1 月 22 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整审 计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司第十届董事会审计委员会 成员由江洋先生调整为董事王钊先生。 2024 年 12 月 30 日，董事王钊先生辞去公司第十届董事会非独立董事、董事会审 计委员会委员的职务，公司董事会增补董事长朱三高先生为第十届董事会 ...