会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，2次现场、1次通讯、4次现场结合通讯[4] - 2024年召开3次股东大会，1次年度、2次临时[4] 独立董事履职 - 独立董事张正勇2024年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加2次，无委托和缺席[4] - 独立董事张正勇2024年应出席股东大会3次，实际出席3次[4] - 2024年出席全部审计、薪酬与考核、提名委员会议[5] 公司治理 - 董事会设有战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会[5] - 2024年度涉及关联交易事项表决程序合法，审议和披露程序合规[7] - 2024年度关联交易符合上市公司和全体股东利益，未损害非关联股东利益[8] - 2024年度公司、控股股东及相关关联方无违反承诺履行情况[8] 机构与人员变动 - 2024年度未更换会计师事务所，续聘中审众环为财务审计及内控审计机构[8] - 2024年度聘任财务负责人[9] - 2024年度完成董事会换届工作[10] - 2024年度聘任副总经理、董事会秘书[10] 其他事项 - 2024年积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通[6] - 2024年通过多种途径到现场了解公司，包括上海和兰州基地及参股公司[6] - 2024年度未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[9] - 独立董事将调研成果汇总成《独立董事调研报告》递交管理层参考[11]