公司治理 - 公司构建“三会一层”法人治理结构，董事会下设五个专门委员会[11][13] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，报告期内召开十六次董事会会议[13] - 监事会报告期内召开七次监事会会议[13] - 董事长为王明成（已获董事会授权）[56] 业务范围 - 纳入评价范围的主要单位包括数智科技、电子科技、供应链、汽车经销板块子公司及公司本部[8][10] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额约占公司合并财务报表资产总额的91.77%，营业收入合计约占93.51%[10] 制度建设 - 报告期内公司制定多项规定及办法，修订多项制度及规定[6] - 公司建立《内部控制手册》及系列内控相关制度，设立内控审计部保障内控[16] - 公司制定多项人力资源相关制度，每半年组织员工考核[17][18] - 公司制定多项资金管理相关制度，细化资金管理环节[21] - 公司制定采购相关制度，规范采购业务流程[22][24] - 公司制定销售相关制度，规范销售与收款环节[25] - 公司对固定资产购置实行授权批准制度，建立维护保养等规定[26] - 公司制定对控股子公司和参股公司的管理规定，有效管理监督[27] - 公司制定募集资金使用管理制度，详细规定资金存放使用等内容[31] - 公司制定《内部控制手册 - 全面预算》等强化预算约束[38] - 公司制定《内部控制手册 - 合同管理》等规范合同管理[39] - 公司建立《重大信息内部报告制度》规范重大信息传递流程[40] - 公司制定多项制度规范信息披露及投资者关系管理活动[42] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按与利润表和资产管理相关错报比例划分[45] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按与利润表和资产管理相关错报比例划分[48][49] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[51] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[52] - 公司未发现需披露的重大内部控制信息[55] 会议情况 - 报告期内公司召开一次年度股东大会和四次临时股东大会[13] 监督职责 - 公司监事会负责对董事等履职及公司依法运作情况进行监督[43] - 董事会下设审计与风险控制委员会负责领导和监督公司审计工作[43] 其他 - 日期为二〇二五年四月十七日[56]