股东大会信息 - 公司于2025年3月28日公告召开2024年度股东大会通知[2] - 2024年度股东大会现场会议于2025年4月18日14：00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2][3] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东授权代表共169人，代表股份249,544,411股，占公司有表决权股份总数的44.56%[4] - 现场出席会议的股东及股东授权代表10人，代表股份247,328,841股，占公司有表决权股份总数的44.16%[4] - 通过网络投票出席会议的股东159人，代表股份2,215,570股，占公司有表决权股份总数的0.40％[4] - 出席会议的中小投资者162人，代表股份4,059,280股，占公司有表决权股份总数的0.72%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告的议案》同意股份数249,044,011股，占出席会议有效表决权股份比例99.80%[5] - 《2024年年度报告及摘要的议案》同意股份数249,044,011股，占出席会议有效表决权股份比例99.80%[6] - 《2024年度财务决算报告的议案》同意股份数249,049,111股，占出席会议有效表决权股份比例99.80%[8] - 《2024年度利润分配预案的议案》同意股份数249,141,911股，占出席会议有效表决权股份比例99.84%[9] - 公司向银行申请授信额度议案表决中，同意股份数249,031,911股，占比99.79%；中小投资者同意股份数3,546,780股，占比87.37%[11][12] - 开展外汇衍生品交易业务议案表决中，同意股份数249,021,511股，占比99.79%；中小投资者同意股份数3,536,380股，占比87.12%[13] - 授权使用闲置自有资金进行现金管理议案表决中，中小投资者同意股份数3,552,680股，占比87.52%[15] - 对外提供担保议案表决中，同意股份数225,482,211股，占比99.71%；中小投资者同意股份数3,397,080股，占比83.69%[16] - 修订《公司章程》及部分管理制度议案表决中，同意股份数249,027,711股，占比99.79%；中小投资者同意股份数3,542,580股，占比87.27%[18] - 续聘2025年度审计机构议案表决中，同意股份数249,039,211股，占比99.80%；中小投资者同意股份数3,554,080股，占比87.55%[20][21] - 公司非独立董事薪酬方案议案表决中，同意股份数110,055,351股，占比99.51%；中小投资者同意股份数3,521,780股，占比86.76%[22] - 公司独立董事津贴方案议案表决中，同意股份数249,018,011股，占比99.79%；中小投资者同意股份数3,532,880股，占比87.03%[24] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意股份数248,943,711股，占比99.79%，中小投资者同意股份数3,526,280股，占比86.87%[25][26] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》同意股份数223,684,751股，占比99.75%，中小投资者同意股份数3,506,580股，占比86.38%[27] - 《2024年度监事会工作报告的议案》同意股份数249,036,311股，占比99.80%，中小投资者同意股份数3,551,180股，占比87.48%[29] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》反对股份数236,200股，占比0.09%，中小投资者反对股份数236,200股，占比5.82%[25][26] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》反对股份数231,600股，占比0.10%，中小投资者反对股份数231,600股，占比5.71%[27] - 《2024年度监事会工作报告的议案》反对股份数209,900股，占比0.08%，中小投资者反对股份数209,900股，占比5.17%[29] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》弃权股份数296,800股，占比0.12%，中小投资者弃权股份数296,800股，占比7.31%[25][26] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》弃权股份数321,100股，占比0.14%，中小投资者弃权股份数321,100股，占比7.91%[27] - 《2024年度监事会工作报告的议案》弃权股份数298,200股，占比0.12%，中小投资者弃权股份数298,200股，占比7.35%[29] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[30][31]