业绩与分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利4元，合计派发现金股利5.58亿元，占当年净利润74.96%[5] - 2024年度现金分红和回购金额合计6.38亿元，占当年净利润85.71%[5] - 截至2024年12月31日，已实施股份回购金额8000万元[5] - 朗知传媒2024年度实现扣非净利润8908.93万元，承诺净利润指标完成率101.18%[14] 股权变动 - 公司将以1元对价回购并注销补偿义务人27,517,188股股票[18] - 总股本将由1,395,022,307股减少至1,367,505,119股[20] - 注册资本将由1,395,022,307元变更为1,367,505,119元[20] - 控股股东持股数量由803,204,620股减少至775,687,432股[20] - 控股股东持股比例由57.58%减少至56.72%[20] 投资与决策 - 全资子公司可使用不超10亿元专项资金投资，授权额度占公司最近一期经审计净资产5.60%[23] 会议相关 - 本次董事会会议于2025年4月7日发出通知，4月17日以现场加通讯表决方式召开[2] - 2025年5月9日上午9:30召开2024年年度股东会[25] - 公司多个议案需提交2024年年度股东会审议[4][7][9][15] - 《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等报告于2025年4月15日经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过[28] - 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会公告日期为2025年4月18日[29] 议案审议 - 2024年度总经理工作报告等多项议案以12票同意审议通过[3][4][6][10][11][13][14] - 2024年度日常关联交易等议案关联董事回避表决，以6票同意审议通过[8][9][15] - 议案（十三）（十四）审议通过，江教传媒和高校出版社未完成2024年度业绩承诺[17]