会议情况 - 董事会会议于2025年4月17日召开，应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意票9票，反对和弃权均为0票[3][5][7][8][16][18][20][22][25][29] - 《关于2024年度独立董事独立性情况自查评估报告的议案》等表决同意票6票，3位独立董事回避表决[11][14] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》等表决同意票3票，6位关联董事回避表决[31][32][40] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意9票[51][52] - 《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》表决同意9票[56] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意7票，关联董事回避表决[57][58] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决同意9票[62] - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[64][65] - 《修订<股东会议事规则>的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[66][67] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[68][69] - 《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》表决同意9票[72] 财务相关 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超过23亿元人民币的授信额度，期限至2025年年度股东会召开之日[35] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等需提交公司股东大会审议[24][27][30][31][34][36][38][47] 其他事项 - 公司独立董事将于年度股东大会上报告2024年度履职情况[9] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职报告》等详细内容刊载于上海证券交易所网站[5][8][15][16][18][24][25][29][31][32][37][40][42][45][49] - 2025年独立董事薪酬标准为12万元/人/年，按月发放[59] - 现场召开董事会会议，独立董事和特定董事现场参会会议津贴为2000元/次[60] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》等已通过公司审计委员会审议[6][17][19][21][23][26][43][46] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》等已通过独立董事专门会议审议[31][34][41]