业绩与利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为31,091,854.41元[7] - 提取法定盈余公积1,147,124.26元[7] - 年末未分配利润为501,062,766.35元[7] - 减去2023年度利润分配现金股利28,703,230.85元[7] - 截至2024年12月31日可供分配利润为502,304,265.67元[7] - 向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利48,017,386.10元（含税）[8] 人员薪酬 - 董事长2025年度年薪范围为80 - 150万元（含税）[12] - 非独立董事和独立董事津贴标准为8万元/年（含税）[12] - 高级管理人员2025年度薪酬方案表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权[13] 资产减值 - 2024年度计提资产减值准备983.47万元，核销资产968.27万元[20] 业务决策 - 开展外汇套期保值交易金额任意时点最高余额不超过3000万美元或等值外币金额，额度有效期12个月[18] - 使用不超过8亿元闲置自有资金进行委托理财，期限不超过24个月[21] - 向中国银行珠海分行申请不超1.8亿元综合授信额度，期限一年，敞口额度9000万元由控股股东担保[24] - 向渤海银行中山分行申请不超3.5亿元综合授信额度，期限一年，敞口额度4000万元由控股股东担保[25] 会议与审计 - 决定于2025年5月12日下午2:30召开2024年度股东大会，表决方式为现场与网络投票结合[27] - 董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 《关于<董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[16] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[18]