财报审议 - 审议通过《2024年年度报告及摘要的议案》，需提交股东大会审议[3][5][6] - 审议通过《2025年第一季度报告的议案》[7][9] - 审议通过《2024年度董事会工作报告的议案》，需提交股东大会审议[10][12][13] - 审议通过《2024年度总经理工作报告的议案》[14][15] - 审议通过《2024年度财务决算报告的议案》，需提交股东大会审议[16][18][19] 分红与薪酬 - 以2024年12月31日总股本6190万股为基数，每10股派发现金红利1.62元，合计派1002.78万元，需提交股东大会审议[23][25][26] - 独立董事津贴标准为每人6万元/年，提交股东大会审议[29] - 审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》[30] 审计与资金管理 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[31][33][34] - 公司拟用不超10亿元闲置募集资金和5亿元自有资金现金管理，期限至2025年年度股东大会[35] - 公司拟向金融机构申请不超1.8亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会[39] - 董事会审计委员会对天衡会计师事务所2024年度履职评估并监督[43] 账户与会议安排 - 公司拟在广东南粤银行东莞分行新增设立募集资金专项账户[46] - 公司拟于2025年5月9日召开2024年年度股东大会审议相关议案[49]