业绩总结 - 2024年公司营业收入130,295.59万元，较上年度减少17,470.51万元，减幅11.82%[4] - 2024年公司营业利润618.93万元，较上年度减少10,369.39万元，减幅94.37%[4] - 2024年公司利润总额704.41万元，较上年度减少10,108.01万元，减幅93.49%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润 - 280.95万元，较上年度减少12,787.99万元，减幅102.25%[4][5] - 2024年度公司计提资产减值准备合计713.80万元[11] 未来展望 - 2025年公司计划营业收入139,189.00万元，较2024年增加8,893.41万元，增幅6.83%[16] - 2025年公司计划利润总额205.00万元，较2024年减少499.41万元，减幅70.90%[16] - 2025年公司计划净利润0元，较2024年减亏100.00%[16] - 2025年公司计划归属于母公司所有者的净利润0元，较2024年减亏100.00%[16] 市场扩张和并购 - 2025年3月28日公司审议通过收购天擎数字70%股权暨关联交易的议案[38] 其他新策略 - 公司董事会同意向银行申请20亿元综合授信额度，授信期限1 - 3年[35] - 公司拟使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[37] 关联交易 - 公司需补充预计2025年与深圳广电集团日常关联交易金额6700万元[38] - 本次补充预计后，公司2025年与深圳广电集团日常关联交易预计金额为17094.88万元[38] 会议相关 - 董事会会议应出席董事10名，实际出席10名，其中现场出席8名[2] - 公司第九届监事会第四次会议审议通过《2025年度财务预算报告》[20] - 公司多个会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》[21][22][23] - 公司审议通过《2024年度董事会报告》并刊登于巨潮资讯网[25] - 公司审议通过《2024年年度报告及其摘要》[27][28] - 公司审议通过《2024年度社会责任报告》并刊登于巨潮资讯网[30] - 公司审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年履职情况评估报告》并刊登于巨潮资讯网[31] - 2024年度离任和现任独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，四位现任将在2024年年度股东大会述职[26] - 《关于补充预计2025年日常关联交易的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[40] - 2025年第二次独立董事专门会议审议通过《关于补充预计2025年日常关联交易的议案》[40] - 公司董事会决定于2025年5月13日14∶30召开2024年年度股东大会[41] - 2024年年度股东大会地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心23层公司2301会议室[41] - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月8日[41] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权[42] 审计相关 - 公司2024年度支付给容诚会计师事务所审计相关费用共计108万元，拟续聘其为2025年度审计机构[32]