会议召开情况 - 2024年董事会召开11次会议，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年股东大会召开5次会议，独立董事均出席[4] - 2024年审计委员会会议应出席6次，独立董事实出席6次[5] - 2024年独立董事专门会议召开5次，独立董事均出席并赞成[7] 重要会议及决议 - 2024年4月19日召开第九届董事会第二十四次会议[13] - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会[13] - 2024年7月17日召开第九届董事会第二十七次会议，通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年8月14日召开第九届董事会第二十八次会议，通过万向财务有限公司风险评估报告[15] - 2024年10月29日召开第十届董事会第二次会议，11月15日召开2024年度第四次临时股东大会，通过参与对万向财务有限公司增资议案，手续办理中[15] - 2024年12月30日召开第十届董事会第四次会议，通过顺发能城股权收购及取消收购议案[16] 报告披露 - 公司按期编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[18] 审计相关 - 2024年6月14日、7月3日会议通过续聘中汇会计师事务所，拟支付审计费用60万元[19] 董事会选举 - 2024年9月23日提名第十届董事会候选人，10月14日选举产生第十届董事会成员[20][21] - 2024年10月14日第十届董事会第一次会议选举陈利军为董事长等[21] 其他 - 2024年独立董事现场办公时间共计27天[11]