业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入468,495,480.07元[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为15,314,881.31元[8] - 2024年基本每股收益为0.15元/股[8] - 截至2024年12月31日公司资产总额为1,174,736,336.92元[8] - 截至2024年12月31日公司总股本102,447,600股[9] - 2024年度公司预计派发现金红利10,244,760.00元（含税）[9] 公司决策 - 董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期1年[13] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过100,000万元的授信额度，为控股子公司增加提供总额不超过5,000万元的担保[19] - 公司使用6,000万元超募资金永久补充流动资金，占超额募集资金总额的29.70%，最近12个月累计使用金额不超过超额募集资金总额的30%[22] - 公司使用不超过22,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期12个月[22] - 公司及控股子公司使用不超过20,000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月[24] 会议安排 - 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人[2] - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东会[26] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[8] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权，张彭春回避表决[17] - 《关于补充确认日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》表决4票同意，0票反对，0票弃权，胡志兴、胡志林、张彭春回避表决[19] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[22] 薪酬情况 - 2024年度独立董事程颖、彭松预计税前薪酬8万元，项国友预计税前薪酬5万元[17]