内部控制情况 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 2024年12月31日发现1个非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重要缺陷[19] - 内部控制评价发现一般缺陷已在报告期内整改[19] - 内部控制评价报告基准日有1个未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷[20] - 2024年度对一般性缺陷研讨并形成《限期整改意见书》确保整改完成[21] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控营业收入重大缺陷定量标准为总体影响≥营业收入0.5%[14] - 财务报告内控营业收入重要缺陷定量标准为营业收入0.1%＜总体影响＜0.5%[14] - 财务报告内控营业收入一般缺陷定量标准为总体影响＜营业收入0.1%[14] - 非财务报告内控直接经济损失重大缺陷定量标准为500万元（含）以上[14] - 非财务报告内控直接经济损失重要缺陷定量标准为50万元（含） - 500万元[14] - 非财务报告内控直接经济损失一般缺陷定量标准为50万元以下[14] 生产基地搬迁 - 截至2021年9月末，临潼生产基地大部分设备及物资搬至渭北工业园[18] - 2024年1月5日收到标缝厂搬迁资产处置方案通知，方案待国资委审批[18] - 截至2024年报披露日，搬迁补偿协议未签订[18] 未来展望 - 2025年将监督和评价公司经营活动及内部控制[21] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为常虹[22]