内部控制情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[3][27][28] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 公司治理结构 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[7] - 董事会下设审计委员会负责审查内控建设等事宜[21] - 监事会对董事、高管执行职务行为和公司治理等重大事项进行监督[23] 业务控制措施 - 针对货币资金建立严格授权批准程序，执行“日清月结”盘点制度[13] - 对采购业务各环节进行风险控制[14] - 规范固定资产管理，建立存货管理制度及信息化业务平台[15] - 通过ERP系统对销售各环节进行全面有效控制[16] 制度合规情况 - 制定《募集资金管理制度》，报告期内募集资金使用合规[17][18] - 制定《关联交易管理制度》，报告期内关联交易审批合规、定价公允[19] - 建立《信息披露管理制度》规范信息披露[20] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%或≥资产总额1.5%[24] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为利润总额5%＞错报≥1.5%且资产总额1.5%＞错报≥0.5%[24] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜利润总额1.5%且错报＜资产总额0.5%[24] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财务损失≥资产总额1%[26] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额1%＞直接财务损失≥0.5%[26] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接财务损失＜资产总额0.5%[26]