会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月17日召开，9名董事全部出席[2] - 公司董事会定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[17] 议案表决 - 多项议案表决结果大多为9票同意，0票反对，0票弃权[15][16][17] - 部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][11][12][14][16] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利4.50元(含税)，不转增不送红股[7] - 公司及合并报表范围内下属公司申请不超过30,000万元综合授信额度[12] - 公司及全资子公司拟用不超过30000万元闲置资金买理财产品[16] 其他事项 - 同意续聘致同所为公司2025年度审计机构，聘期一年[11] - 董事会拟提请授权办理简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[16]