公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，含1名会计专业人士[11] 人员数据 - 截至2024年12月31日公司共有540名员工，本科及以上学历42人，大专学历55人[12] 内部控制 - 内部控制评价遵循全面性、重要性和独立性原则[5] - 内部控制建立与实施遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则[8] - 内部控制基本框架要素包括内部环境、风险评估等[9] - 报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 制度建设 - 建立业务风险预警系统，总经理牵头，多部门组成小组[14] - 制定资金、采购、销售等系列管理制度[18][19][20] - 建立不相容职务分离、审批、财产保护等控制[14][15] - 制定制度规范销售、成本、存货等管理[21] - 修订完善对外投资、关联交易等管理制度[23][24] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产和营业收入总额划分等级[28] - 非财务报告内部控制潜在错报按资产和营业收入划分等级[30] 各方评价 - 董事会认为现有内部控制体系健全有效[33] - 保荐机构认为现行内部控制制度符合要求，2024年执行较好[35]