内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 围绕内部环境等5方面进行评价[5] 公司治理与制度 - 建立规范法人治理结构，各部门各司其职[5] - 制定人力资源策略和人事管理内控制度[7] - 坚守“客户、创新、诚信”核心价值理念[8] 监督与风险 - 董事会下设审计委员会监督重大事项[9] - 建立有效经营管理体系及风险评估过程[10] - 对货币资金业务建立严格授权批准程序[10] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润和资产设定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告执行[18] 结果情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[19][20] - 无其他需说明的内控相关重要事项[21]