二、内部控制评价结论 浙江新光药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江新光药业股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》及企业内 部控制配套指引等有关法规的规定，结合浙江新光药业股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局 ...