内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100%[3] 公司治理与制度 - 公司建立股东大会、董事会、监事会治理结构及四个专门委员会[5] - 公司制定《人力资源管理制度》，实行基本工资加绩效工资、年终奖励分配法[6] 风险与业务管理 - 公司建立较完整风险评估、重大风险预警和突发事件应急处理机制[8] - 公司规范资金活动管理，确保募集资金专款专用[9] 缺陷标准与情况 - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[23][29] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[35][36] 综合评价 - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全，内控符合要求[39] - 《2024年度内部控制自我评价报告》较公允反映内控情况[39]