会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事审核后发表同意意见[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事均出席并审议多项议案[7][8] - 2024年战略决策委员会召开4次会议，审议多项投资相关议案[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事均出席并审议多项薪酬及激励计划议案[9] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作15天，了解公司经营等情况并提出建议[10] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确保审计工作独立有序完成[12] 公司合规情况 - 2024年公司关联交易符合业务发展需要，价格公允，无异常关联交易[14] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 2024年公司未发生被收购情况[14] - 2024年公司未发生对外担保及资金占用情况[17] 公司决策事项 - 2024年聘请天健会计师事务所担任审计机构[15] - 2024年4月18日审议通过董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[15] - 2024年9月12日审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票及调整授予价格的议案[16] - 2024年10月23日审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[16] - 2024年11月29日2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市但暂不上市流通[17] - 2025年3月3日2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市流通[17]