会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事发表同意审核意见[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事均出席并审议议案[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事均出席并审议议案[9] - 2024年提名委员会召开1次会议，独立董事出席并审议通过聘任副总经理议案[9] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作15天，了解公司经营并提建议[10] - 独立董事与内部审计等机构沟通，确保审计工作独立有序完成[12] - 2024年独立董事对董事会议案独立审议并行使表决权[13] - 独立董事督促考察董高人员履职情况[13] - 独立董事督促公司按规定完成信息披露工作[13] 公司运营情况 - 2024年度关联交易符合业务需要，价格公允，无异常关联交易[14] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 2024年度公司未发生被收购情况[14] - 2024年度公司未发生对外担保及资金占用情况，募集资金按规定存放和使用[17] 人事变动 - 2024年度副总经理CHRISTINE TAN PEKBOEY、杨慎知离任，聘任潘伟伟、李飞为副总经理[15] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过董高人员2024年度薪酬方案[16] - 2024年9月12日审议通过向激励对象预留授予限制性股票及调整授予价格议案[16] - 2024年10月23日审议通过作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[17] 股票情况 - 2024年11月29日2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份暂不上市流通，2025年3月3日上市流通[17] 审计机构 - 2024年度聘请天健会计师事务所担任审计机构[14][15]