业绩相关 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 未来展望 - 公司将在ATP列控系统、大数据方向进行业务拓展[8] 制度与管理 - 内部控制评价报告于2025年4月18日经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过[5] - 公司建立了“三会一层”的法人治理结构[7] - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储，变更需审批并及时披露[12] - 公司在《公司章程》明确重大投资审批权限和审议程序，完善《对外投资管理制度》[10] - 公司建立符合实际的人力资源流程，完善人才机制，稳定核心员工[13] - 公司依据相关法规和《公司章程》开展内部控制评价工作[15] - 公司董事会确定适用于本公司的内控缺陷具体认定标准且与以前年度一致[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，错报金额＜营业收入1%为一般缺陷，1%≤金额＜2%为重要缺陷，金额≥2%为重大缺陷[15] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，错报金额＜资产总额0.5%为一般缺陷，0.5%≤金额＜1%为重要缺陷，金额≥1%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控缺陷评价标准执行[19] 其他 - 公司使命是用先进科技使轨道交通更加安全、高效[8] - 公司愿景是成为值得信赖的持续自主创新的轨道交通科技企业[8] - 公司参与了《TB/T3484 - 2017列控系统应答器应用原则》等行业标准的起草和制定[10] - 公司对销售计划制定、客户开发等多环节作出明确规定[10]