会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年4月18日召开，应到董事9人，实到8人[1] - 董事会决定择期召开2024年年度股东大会[25][26] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][8][9][11][12][13][15][16] - 2025年度公司拟对子公司提供担保议案表决同意9票，尚需提交2024年年度股东大会审议[17] - 2025年度公司及子公司日常关联交易预计事项表决同意7票，尚需提交2024年年度股东大会审议[18][19] - 公司及子公司接受大股东借款事项表决同意7票，尚需提交2024年年度股东大会审议[20] - 公司及合并报表范围内子公司拟使用最高额度不超过5亿元闲置自有资金购买中低风险理财产品，表决同意9票[21][22] - 公司2024年度计提信用减值损失等事项表决同意9票[23] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，表决同意9票，尚需提交2024年年度股东大会审议[24] 人事变动 - 拟提名金朝阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2024年年度股东大会审议通过起至第四届董事会任期届满，津贴6万元（税前）/年[10] - 公司独立董事甘复兴先生辞职，辞职生效后不在公司担任任何职务[10] 待审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2][5][8][9][11][13][16]