会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开5次董事会审计委员会、2次薪酬与考核委员会，独立董事均参加[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议2025年预计日常关联交易金额[7] 人员变动 - 2024年1月29日副总经理黄志雄因个人原因辞职[22] 审计与报告披露 - 2024年续聘容诚会计师事务所为财务和内控审计机构[18] - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[17] 其他事项 - 2024年关联交易遵循公允原则，无损股东利益[15] - 2024年董高人员薪酬符合规定且方案合理[23] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续履职[24]