内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2][32] - 现有内部控制制度基本健全，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6][34] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表对应总额的100%[7] - 依据《公司法》等规定开展内部控制评价工作[31] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[11] 品牌与市场 - 致力于打造国际化珠宝首饰品牌，结合传统文化与现代时尚[12] - 稳定增加线下直营店和加盟店数量，完善网络营销体系[12] - 基本确立东北地区珠宝销售品牌领先地位[13] 企业文化与管理 - 将“勤、诚、信”作为核心文化[15] - 把职业道德建设列入核心培训内容[15] - 完善人力资源管理制度，建立相关规划和制度[16] - 完善《员工手册》，细化提升各项员工管理制度[17] 监督与制度 - 建立日常监督和专项监督体系，审计部负责专项检查与评估[21] - 严格控制货币资金流程，制定相关控制条款[22] - 建立采购与付款相关业务的岗位责任制[23] - 建立资产日常管理制度和定期清查制度[25] - 制定制度防范对外投资和对外担保的风险[26] - 制定信息披露管理条例规范信息披露行为[29]