会议情况 - 2024年召开7次董事会和1次股东会[3] - 2024年独立董事召集主持1次提名委员会会议、参加6次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事召集主持3次独立董事专门会议[7] - 2024年4月19日召开第十届董事会第十一次会议[14][16][18][19] - 2024年5月22日召开2023年度股东会[16][18] 审议事项 - 2024年4月15日独立董事专门会议审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[7] - 2024年5月17日独立董事专门会议审议《关于注销部分销售型全资子公司的议案》[7] - 2024年12月23日独立董事专门会议审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构及项目延期的议案》[7] - 公司审议通过《公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》[19] 数据相关 - 2024年独立董事累计现场工作时间18天[12] - 公司预计2024年度与关联方关联交易总金额不超过611.34万元[14] 其他事项 - 独立董事与中小股东保持沟通交流，了解诉求建议[11] - 独立董事督促公司按规定发布信息[11] - 独立董事加强与董事会、经营管理班子联系并提建议[11] - 公司续聘四川华信为2024年度审计机构，服务期限三年[18] - 2024年公司完成独立董事补选工作[16] - 2024年公司不存在违规对外担保及非经营性资金占用情形[20] - “营销网络及信息系统提升建设项目”有增加实施主体等调整[20] - 报告期内公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[15]