业绩相关 - 截至2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20] 公司理念 - 致力于成为专注零碳智能社会建设的数字能源公司[7] - 贯彻以价值创造者为本的人才方针[7] - 秉承“以客户为中心，以价值创造者为本”核心理念履行社会责任[7] - 坚持“至诚至精、追求卓越”为核心的企业文化[8] 管理模式与制度 - 摸索出中恒风险管理模式[8] - 对资金活动各环节管理控制，提高资金使用效率[9] - 规范销售与收款控制流程，确保销售确认符合会计准则[10] - 建立全面预算管理制度，由财务部牵头编制预算并监控执行[11] - 建立规范统一的合同管理体系[11] - 制定《信息披露管理制度》，明确相关职责与媒体[11] - 重视关联交易管理，明确审批权限和决策程序[12] - 建立完善内部信息传递和沟通渠道，设网上办公系统OA[13] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按与利润表和资产管理相关设定[14][16] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按与利润报表和资产管理相关设定[17]