金运激光(300220) - 董事会决议公告
证券代码:300220 证券简称:金运激光 公告编号:2025-005 武汉金运激光股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月10日 以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第 七次会议通知,本次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场和通讯 方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,其中:独立董事喻景忠以 通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长梁萍女士主持,公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,采取记名投票方式逐项表决,会议通过了如 下决议: 1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 本报告具体内容详见巨潮资讯网公告的《2024年年度报告》中"第 三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理"相关内容。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》, 并将在20 ...