公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 公司按规定建立规范法人治理结构和议事规则[7] 人员情况 - 截至2024年12月31日，公司共有797名员工，其中具有高级职称26人，中级职称50人，初级职称40人；博士4人，硕士研究生20人，本科生106人，专科生171人[18] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[8] - 公司制定多项董事会相关制度助科学决策[9] - 公司制定《监事会议事规则》发挥监督作用[10] - 公司制定《总经理工作细则》保障决策实施[10] - 公司制定十余项人力资源管理制度规范人力资源政策[18] - 公司建立完善财务相关制度，合理配置岗位与人员[19] - 公司实施全面预算管理，建立控制流程及授权审核程序[20] - 公司制定多项资金管理相关制度保障资金安全[20] - 公司制定多项资产管理相关制度，建立控制流程[21] - 公司制定多项采购和付款业务相关制度减少采购风险[23] - 公司制定多项生产流程与成本控制相关制度降低成本费用[24] - 公司建立销售团队，配套销售流程及管理制度[25] - 公司制定《子公司管理制度》等加强对子公司管控[33] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准明确不同缺陷对应错报金额范围[36] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准明确不同缺陷对应金额及影响范围[37][38] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排整改其他缺陷[39] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已制定整改方案和计划[40] - 内部控制评价报告基准日，公司财务报告内部控制有效，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[41] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[41] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100.00%[5] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名且为会计专业人士[17] - 子公司每月提供财务报表及经营分析，公司审计部定期或不定期审计，年末聘请外部审计机构审计子公司财务报告[33] - 报告期内，公司不存在其他重大影响投资者决策的内部控制信息[42]