业绩总结 - 2024年公司营业收入9.10亿元，同比减少1.03%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润6374.63万元，同比增长27.48%[2] - 2024年归属于上市公司股东扣非后净利润6116.79万元，同比增长5.94%[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产165354.93万元，比本年期初增长6.91%[2] - 截至2024年12月31日，归属于股东的所有者权益105216.06万元，比本年期初增长4.36%[2] 公司治理 - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名[3] - 2024年共召开董事会会议8次[3] - 2024年共召开3次股东大会，全部由董事会召集[9] - 董事会战略委员会报告期内召开2次会议，审议2项议案[12] - 董事会提名委员会报告期内召开4次会议，审议多项人事相关议案[12] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，审议员工持股计划等议案[13][14] - 董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[14] - 董事会审计委员会报告期内召开4次会议，审议25项议题[14][15] 会议审议 - 2024年1月24日审议《关于变更总经理的议案》[4] - 2024年2月2日审议《关于回购公司股份的议案》[4] - 2024年4月24日审议《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》等[4] - 2024年5月21日年度股东大会审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[10] - 公司将审议2024 - 2026年股东回报规划等多项议案[11] - 公司将审议2024年员工持股计划相关议案[11][14] 未来展望 - 2025年董事会将推进制度建设、提高决策效率[22] - 董事会计划合法合规召开会议并推进决议实施[22] - 董事会计划合法合规信息披露并加强与投资者互动[22] - 董事会将保持与管理层沟通并督导工作落实[23] - 2025年董事会将完善治理结构和管理制度[23][24] 其他 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[20] - 公司对内幕信息执行保密程序并控制知情人员范围[21] - 报告期内公司累计发布公告及相关文件148份[21] - 独立董事报告期内出席全部8次董事会会议和3次股东大会，未提异议[18] - 审计委员会推动2024年度内部控制自我评价工作[15] - 审计委员会就续聘审计机构进行审议并沟通审计安排[15] - 独立董事关注公司运行、行业动态等重大事项并履职[19] - 报告期内独立董事就利润分配等方面提出独立意见[19]