会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会会议16次，均以现场/通讯方式参加[4][34] - 2024年独立董事应参加股东大会会议4次，均参加[4][34] - 2024年审计委员会共召开7次会议[5][35] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7][38] - 2024年提名委员会召开1次会议[9][41] - 2024年战略委员会召开6次会议[10][41] - 2024年召开1次独立董事专门会议[11][43] 议案审议 - 2024年战略委员会审议终止发行股票、调整组织架构、增加授信额度等议案[10][41][42] - 2024年审计委员会审议2023年及2024年各季度财务、审计、内控等报告及2025年相关额度议案[36][37] - 2024年薪酬与考核委员会审议2023年度工作报告及公司董事、高管2024年度薪酬议案[38][40] - 2024年提名委员会审议2023年度工作报告[41] - 2024年独立董事专门会议审议2025年度关联交易额度议案并同意提交董事会[43] - 2024年公司审议通过董事、高管2023年度薪酬议案[26] - 2024年续聘众华会计师事务所为财务报告及内控审计机构[25] - 2024年12月24日审议通过关联交易相关议案[21] 关联交易 - 预计2025年度公司及子公司与关联方关联交易总计不超5440.66万元，含关联担保额度3000万元[22][51] 报告披露 - 报告期内公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[23][54] 未来展望 - 2025年公司应结合法规修订内控制度，完善制度建设[58] - 2025年公司需持续优化治理结构，保持决策透明高效[58] - 2025年公司要加强内部监督机制，防范潜在风险[58] - 2025年公司应注重创新和可持续发展，推动业务升级转型[58] 独立董事履职 - 2024年独立董事在公司现场工作时间不低于15天[18][49] - 独立董事对公司报送文件认真阅读，关注经营状况、信息披露等情况[14] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通[15] - 独立董事审核董事会议案，关注信息披露工作，学习相关法规保护股东权益[16][17] - 独立董事参与公司2023年度业绩说明会加强与投资者互动[47] - 独立董事审查内部审计计划、程序及其执行结果，监督外部审计质量和公正性[46] - 独立董事关注公司出售全资子公司和控股股东协议转让部分公司股份的原因及必要性[44] - 独立董事将继续发挥作用，推动董事会功能实现[58] - 独立董事将推进公司治理结构完善与优化[58]