董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[7] - 董事会下设战略发展等专门委员会，委员由董事会从董事中选举产生[7] - 董事会下设董事会办公室，设董事会秘书一人，证券事务代表一人[9] 会议规则 - 定期会议每年至少召开2次，召开前10天书面通知；临时会议开会前5个工作日书面通知[12] - 会议应有1/2以上的董事（含委托董事）出席方可举行[11] - 8种情形下应召开临时会议[13] - 做出决议须经全体董事过半数通过[19] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[8] - 应在接到提议或要求后十日内召集并主持会议[30] - 紧急情况下有特别处置权，事后报告[46] 独立董事 - 任期三年，连选可连任但不超六年[51] - 三类人员不得担任独立董事[55] - 连续三次未亲自出席会议，由董事会提请撤换[56] 董事会秘书 - 为高级管理人员，对董事会负责[64] - 需本科以上学历，三年以上相关工作经验[65] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[68]