会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[5] - 召开1次董事会提名委员会会议[5] - 召开3次独立董事专门会议[5] 报告披露 - 2024年按时编制并披露5份报告[12] 人事变动 - 2024年1月12日聘任王晨为副总经理，解聘高汴京[14] - 2024年12月18日提名高汴京等4人为非独立董事候选人[14] - 提名古继洪等3人为独立董事候选人，2025年1月3日通过[15] 薪酬决策 - 2024年4月同意董事及高管薪酬暂不重大调整[16] - 2024年12月同意向独董发津贴12万元/年[16] 委员会相关 - 2024年4月通过新增提名委员会及选举委员议案[17] - 选举张华等担任提名委员会成员[17] 其他 - 2024年未更换会计师事务所[13] - 独立董事梁波任期届满不再担任[18]