会议召开 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议，独立董事均参加[5] - 2024年召开1次董事会提名委员会会议，独立董事参加[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，监督关联交易[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[12] 人事变动 - 2024年1月12日聘任王晨为副总经理，解聘高汴京副总经理职务[15] - 2024年12月18日提名高汴京等为非独立董事候选人，提名古继洪等为独立董事候选人[15] - 2025年1月3日股东大会审议通过董事会换届选举相关议案[15] 薪酬决策 - 2024年4月25日决定2024年度董事及高级管理人员薪酬暂不做重大调整[16] - 2024年12月18日同意向第四届董事会独立董事发放津贴12万元/年[16] 委员会设立 - 2024年4月25日设立董事会提名委员会，张华任主任委员[17] 人员任期 - 独立董事张华任期届满后不再担任该职[19] 事务所续聘 - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信会计师事务所[13]