会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开8次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] - 2024年战略等委员会应出席次数分别为1、1、6次，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事应参加1次专门会议，亲自出席[4] - 2024年6月26日召开第三届董事会第七次会议[8] - 2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[9] - 2024年11月15日召开第三届董事会第十一次会议[9] - 2024年4月11日召开第三届董事会第五次会议[9] - 2024年9月11日召开第三届董事会第九次会议等[10] - 2024年11月15日召开第三届董事会第十一次会议等[10] 议案审议情况 - 2024年12月25日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[7] - 2024年11月15日审议通过续聘天健会计师事务所议案[9] - 2024年11月15日审议通过聘任公司副总经理议案[9] - 2024年4月11日审议董事和高管薪酬相关议案[9] - 2024年9月30日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[10] - 2024年11月15日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[10] 其他事项 - 独立董事委托征集人就激励计划议案征集表决权[5] - 2024年独立董事现场工作时长累计达15天[5] - 公司按时编制并披露多份报告[8] - 2024年度独立董事履行义务促进公司发展[12] - 2025年度独立董事将继续履职维护投资者权益[12]