财务相关 - 申请不超过5亿元的银行授信额度[29] - 2025年度与关联方发生总金额不超过3000万元日常关联交易[36] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[21] - 合理使用部分闲置自有资金委托理财[32] 公司治理 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[24] - 对部分治理制度进行系统性梳理修订并新增制定部分制度[47] 会议与议案 - 2025年4月20日召开第八届董事会第十三次会议[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过[3][6][9][13][18][21][26][31][34][38][41][44] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[4][11][15][20][23][28][42][46] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案已通过审计委员会等审议[10][14][19][22][27][35][39][40][45] - 多项制度修订议案表决通过，部分需提交股东会审议[48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决通过[62] - 《关于聘任证券事务代表的议案》表决通过[65] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决通过，需提交2024年年度股东会审议[68][69] - 《关于签署<股权收购框架协议>的议案》表决通过，已通过独立董事专门会议审议[71][72][73] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》审议通过，需提交2024年年度股东会审议[74][77] 其他 - 回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及104名激励对象的138.02万股，回购价18.09元/股[61] - 公司注册资本由263,053,100元变更为264,975,900元[66] - 2025年5月21日14：00召开2024年年度股东会[70] - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年年度股东会上述职[78]