会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年4月21日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室召开[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年度股东大会审议[5][7][10][14][17][21][25][28][31] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》等多项议案获审议通过，表决同意6票，反对0票，弃权0票[52][54][56][57][59][61][63] 薪酬确定 - 董事长、总裁、总经理聂泉先生2025年度薪酬不超过140万元[34] - 董事、副总经理胡金先生2025年度薪酬不超过130万元[36] - 董事、董事会秘书刘雨晴女士2025年度薪酬不超过100万元[39] - 独立董事张玮先生、王文若女士、范凌鹤先生2025年度薪酬均不超过9.6万元[41][42][44] - 监事、业务副总监欧阳小平先生2025年度薪酬不超过100万元[46] - 监事、品宣专员滕凌峰先生2025年度薪酬不超过30万元[47] - 职工监事、高级助理刘邵宁女士2025年度薪酬不超过30万元[48] - 高级管理人员曾垂宽先生2025年度薪酬不超过90万元[49]