业绩相关 - 纳入评价范围单位含公司及9家控股子公司，资产总额和营业收入占比均100%[1] 内部控制 - 关注资金管理、重大投资等高风险领域[2] - 建立内部规范落实诚信和道德价值观念[4] - 针对不同岗位展开后期培训教育[5] - 治理层监督会计政策及审计工作[6] - 建立有效风险评估过程识别应对重大变化[12] - 建立强大信息系统并保障正常运行[13] - 主要经营活动有必要控制政策和程序[15] - 定期对内部控制进行评价并纠正偏差[18] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额或营收1%[25] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤错报金额＜1%且营收0.5%≤错报金额＜1%[25] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报金额＜资产总额和营收0.5%[25] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[27] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[28] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[29] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[32] - 无其他内部控制相关重大事项说明[33] 未来展望 - 深化成本费用管理，降低成本费用，提高经济效益[22] - 加大人员培训力度，提高员工工作胜任能力[22] - 加强内部控制管理，完善控股子公司内控建设[22] - 完善应收账款回收管理制度，提高有效回收率[23] 其他 - 保荐机构核查公司内控制度建立及执行情况[34] - 保荐机构认为公司现有内控制度符合相关要求[35] - 保荐机构认为公司《内部控制自我评价报告》基本反映内控建设及运行情况[35]