会议信息 - 同星科技第三届董事会第十三次会议于2025年4月20日召开，7位董事均出席[1] - 公司于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[18] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决7同意0反对0弃权，待提交年度股东大会审议[2][4][5][8][9][14] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决5同意0反对0弃权2回避[11] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决4同意0反对0弃权3回避[13] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决7同意0反对0弃权[17] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决7同意0反对0弃权[18] 公司决策 - 调整2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度授权期限[15] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[17] 备查文件 - 包含《第三届董事会第十三次会议决议》等多项决议[19]